СБУ разоблачила менеджмент строительной компании на выводе в офшоры 500 млн грн (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили незаконную схему отмывания денег и вывода их в офшоры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.

Подпишитесь на канал DELO.UA

С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили деньги на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента.

Читайте также: Фонд гарантирования разоблачил еще двух мошенников на финансовом рынке Украины

"Отмытые" деньги дельцы выводили за рубеж через подконтрольный банк.

Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017 — 2020 годы составляет более 500 млн грн.

По информации источника adventus-tour.ru в СБУ, речь идет о bud Development, фирме застройщика и народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара, которого в СМИ называют "смотрящим" по Киеву.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы.

Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, не учтены наличные средства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации на фондовом рынке.

Общий объем таких операций за период 2019 — 2020 годов составил более 2,8 млрд грн.

Источник