Новинка в системе CONTR AGENT: модуль проверки физических лиц

Благодаря новому функционалу системы CONTR AGENT пользователи могут проверять информацию о физических лицах — гражданах Украины в открытых государственных реестрах.

Важные данные о любом человеке можно узнать всего в несколько кликов. Для того, чтобы узнать информацию о долгах, мошенничестве, нахождении лица в розыске или под санкциями, достаточно сделать три простых шага:

Кратко и по делу в Telegram

• перейти в модуль проверки физических лиц в верхней панели системы CONTR AGENT;
• ввести фамилию, имя и отчество лица или же данные его паспорта,
• просмотреть полную информацию о наличии лица в открытых реестрах Украины.

Новый модуль проверки физических лиц предоставляет пользователю сведения из следующих реестров:

• Реестр деклараций;
• ЕГР (среди бенефициаров, руководства компаний и ФЛП);
• Единый реестр должников;
• Единый реестр исполнительных производств;
• Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
• Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применяются положения Закона Украины "Об очищении власти";
• База данных "Паспорта гражданина Украины, признанные недействительными";
• Информация о украденных / утраченных / недействительных паспортах гражданина Украины;
• Информация о лицах, скрывающихся от органов власти;
• Информация о без вести пропавших гражданах;
• Сведения о лицах, находящихся в розыске СБУ;
• Список бывших сотрудников СБ Украины, которые изменили присяге и перешли на сторону врага;
• Информация о санкциях СНБО;
• Информация о должниках Фонда гарантирования вкладов;
• Список террористов;
• Реестр нотариусов.
• Реестр адвокатов.

Если лицо находится в любом из вышеприведенных реестров — система CONTR AGENT отразит информацию об этом в письме результатов проверки. Более того, система также оповестит, если данные паспорта совпадают с данными из реестра утраченных или недействительных паспортов.

Новый модуль проверки физических лиц системы CONTR AGENT будет чрезвычайно полезен следующим категориям управленцев:

– руководители. Функционал системы сохранит драгоценное время и позволит просмотреть всю информацию о потенциальном партнере или клиенте еще до достижения с ним каких-либо договоренностей или назначения встречи;

– HR-менеджеры. Проверить информацию о потенциальных кандидатах для дальнейшего трудоустройства можно будет уже на этапе получения их резюме;

– юристы. Только достоверные и проверенные данные из официальных реестров Украины позволят получить полную информацию о партнере или контрагенте, что значительно облегчит работу юриста;

– службы безопасности. Новый модуль поможет отслеживать данные физических лиц и их связи, а значит, получить полную картину для определения безопасного сотрудничества с партнерами или контрагентами.

"Вот уже более пяти лет наши клиенты успешно используют продукт CONTR AGENT для анализа партнеров, контрагентов и для бизнес-разведки в таких сегментах, как юридические лица и ФЛП. Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы дополнили наш продукт модулем проверки физических лиц. Это позволит ввести ФИО человека и получить информацию обо всех людях с таким ФИО. В частности, информацию о санкциях, исполнительных производствах, данные о том, находится ли такое лицо в розыске и списках пропавших без вести, является ли этот человек публичным лицом, и многое другое. Вся информация поступает в CONTR AGENT из открытых реестров", — отмечает директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН Валерий Решетняк.

Компания ЛІГА:ЗАКОН всегда проявляет заботу о своих клиентах и предоставляет выгодные предложения для пользования своими продуктами. Уже с 8 февраля возможность проверки физических лиц будет доступна во всех без исключения конфигурациях системы CONTR AGENT. Кроме того, этот функционал будет доступен в ролевых рабочих местах ключевых специалистов компании: руководителя, юриста, бухгалтера, HR-специалиста, адвоката, аудитора, предпринимателя, PR-менеджера и т. п. CONTR AGENT входит в экосистему хмарных решений LIGA360, которая является ключевым инструментом для выявления и управления внешними риск-факторами.

Стоит отметить, что именно в феврале есть возможность приобрести ролевое рабочее место для специалистов, которое содержит модуль проверки физических лиц, а также приобрести систему CONTR AGENT по выгодной цене, ведь уже в марте стоимость системы будет расти.

CONTR AGENT проверит ваших партнеров и обеспечит безопасность бизнеса!

Источник