НБУ оштрафовал банк Пинчука за нарушения по финмониторингу

Национальный банк Украины в июле 2019 применил меры воздействия к трем банков по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, указано, что меры воздействия регулятор применил к таким банкам:

Все самое важное в Telegram

Акционерный банк "Пивденный" — как мера воздействия письменное предостережение по выявления, несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к национальным публичных деятелей, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации.

АО "Мисто Банк" в качестве меры воздействия письменное предостережение по:

нарушение порядка приостановления финансовых операций;

нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

АО "Банк Кредит Днепр" как меры воздействия: штраф в размере 300 000 грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов;

письменного предостережения по:

выявления факта принадлежности клиентов к национальным публичных деятелей, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации;

необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов.

Источник