Главу финмониторинга НБУ Березу заподозрили в "сливе" Кауфману информации о конкурентах

Директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза может быть причастен к "сливу" конфиденциальной информации о конкурентах одесскому бизнесмену, табачному монополисту Борису Кауфману.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook, ссылаясь на источники в НБУ, заявил политолог Алексей Голобуцкий, передают "Українські новини".

Кратко и по делу в Telegram

"Передаются данные не всех клиентов, а конкретно тех, кто конкурирует с бизнесами Кауфмана. В 2018-м, как выяснилось, уже была разоблачена крупная афера по легализации Березой незаконных финансовых схем (то есть, по отмыванию денег) — но тогда дело замяли. Согласно определенным сведениям, с этим постарались российские олигархи, в частности, Михаил Фридман, который и лоббировал назначение Игоря Березы в Нацбанк. Говорят, что Береза все эти годы умело благодарит за такое доверие", — написал Голобуцкий.

Как известно, Борис Кауфман — собственник крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис". В 2016 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компанию монополистом и обвинил в искусственном завышении цен на сигареты. "Тедис" тогда выплатил в бюджет 300 млн гривен, однако позже подал иск на решение АМКУ, пытаясь отменить штраф в общей сумме 3,5 млрд гривен.

Как утверждает Голобуцкий, Игорь Береза в течение многих лет находится в сфере влияния олигарха и лоббирует его интересы. "И вот очередная грязная история и связь с Кауфманом. Хотя, скажем, с точки зрения налоговых деклараций И. Береза — кристально чист и беден, как монах. По крайней мере, во власти Зеленского к директору департамента финмониторинга НБУ никаких претензий нет — его работой и подработкой все довольны", — написал эксперт.

Как пишут "Українські новини", Игоря Березу называют "отцом" коррупционной схемы относительно легализации неофициальных доходов через банковскую систему при том, что возглавляемый им департамент обязан с этими явлениями бороться.

Как известно, на свою должность Игорь Береза был назначен в 2015 году. До этого он являлся членом правления "Ситибанка".

Источник